日前,杨浦某物流公司的财务人员小陈,突然接到群里公司法人的通知,让她立即给客户转账,因为是老板的指令,小陈没有任何犹豫,在没有签署任何转账凭证的情况下,当场转了499.5万元给客户,没想到,这竟然是一个骗局。那么,小陈是如何一秒上当的呢?
小陈向记者展示了当天上当受骗时的微信聊天记录。在对话中,公司法人先是让小陈,查询了公司所有账户的余额,然后让小陈从余额最多的一个账户中,转499.5万给位于宁夏银川的客户,而且还在聊天中关照小陈,先转账,手续后补。因为是老板的直接命令,财务小陈没有任何迟疑,2分钟后,499.5万元,已显示成功转账给了银川的客户。
大额汇款完成后,作为财务的小陈,这才反应过来,超过一百万的大额转账汇款,必须要跟老板当面确认,她刚刚只是收到了老板微信上发来的指令,并没有当面确认,直到此时,小陈才意识到,自己可能遇到诈骗了,当即报警求助。
转账汇款时没有跟老板电话确认,很明显,小陈遭遇了电信诈骗。接到报警求助后,五角场派出所民警立即会同杨浦公安分局刑侦支队反诈专班,与银行联动开展止付操作挽回损失,由于犯罪分子在短短几分钟内,已经将违法所得进行了分拆转移,银行最终止付了181万元。杨浦公安分局反诈专班民警林雨晨告诉记者,止付是一个跟时间赛跑的紧急任务,当事人发现得越早,止付成功的几率就越大。
那么,微信群里的老板,为什么是骗子呢?根据民警的调查,原来在转账之前,小陈曾收到过陌生的“银行客服”,发来的“账户年检”文件,而小陈在下载“年检文件”时,骗子的魔爪,已经盯牢小陈公司的账户余额了。杨浦公安分局刑侦支队三队队长丰铭华告诉记者,小陈很有可能是接收了伪装成年检文件的木马病毒,从而导致了电脑里通讯社交软件的信息泄露,骗子混进公司微信群,伪装成老板的微信,最后被实施了精准诈骗。
经过大量的资金流向和账户梳理,一个以李某为首的诈骗团伙,进入警方的视野,国庆前夕,杨浦警方雷霆出击,分赴全国多省市,将以李某为首的20名犯罪嫌疑人,全部捉拿归案。据李某交代,他们是勾结了境外诈骗人员,利用木马病毒,伪装成老板实施诈骗,这种诈骗手法非常具有迷惑性,财会人员应该提高警惕。
目前,犯罪嫌疑人李某,因涉嫌诈骗罪,已被依法批准逮捕,其余19人被杨浦警方依法采取刑事强制措施。
无独有偶,另一家电子科技公司的财务小段,也遭遇了同样的骗局,在群里假老板的催促下,匆忙转账92万元给骗子,民警最后成功止付了48万元。10月4日,杨浦警方向这两家公司,发还了被成功止付的229万元,挽回了部分损失。
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